Forlán y otros famosos en medio de un fraude bancario internacional

Medios aseguran que el banco desplegó redes en paraísos fiscales para garantizar la evasión de impuestos de más de 100.000 clientes por cientos de millones de dólares

Una investigación realizada por 42 periodistas pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló hoy en varios medios una maniobra del banco HSBC en Ginebra para garantizar la evasión fiscal de más de 100.000 de sus clientes, buena parte de ellos famosos y deportistas de reconocimiento mundial entre los que se encuentra el uruguayo Diego Forlán. 

Entre los nombres que destaca El País de Madrid aparecen artistas como David Bowie, John Malkovich o Tina Turner, magnates de los negocios y el automovilismo como Fabio Briatore (dueño de la escudería Renault con la que el español Fernando Alonso triunfó en la Fórmula 1). También en la lista aparecen los nombres del fallecido presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y del actor Christian Slater, quien figuraba en una de sus cuentas con el nombre de "Capitán Kirk".

La investigación, realizada por periodistas pertenecientes a las redacciones de prestigiosos medios como Le Monde o The Guardian, está basada en la información que Hervé Falciani, exempleado del banco, facilitó en un CD en el año 2009 a Hacienda francesa. En la lista, asegura El País de Madrid, figuran hasta 100.000 nombres. Apenas un total de 11.235 tienen domicilio en Suiza. El listado cuenta con 9.187 clientes franceses, 8.844 británicos, 8.667 brasileños y 7.499 italianos. España ocupa el puesto número 12 en la lista con 2.694 clientes.

“El equipo de periodistas destierra el secreto de cuentas mantenidas por criminales, traficantes, políticos y celebridades”, anunciaba la página web donde el ICIJ colgó a última hora de la tarde de ayer la información. Se señala además que el HSBC habría favorecido a "traficantes de armas, hombres de bolsa y dictadores", que guardaban en Suiza más de US$ 100 mil millones.

"Diego Forlán se convirtió en cliente del HSBC en 2006, cuando jugaba en España para el club Villarreal. Estaba conectado a dos cuentas de clientes que listaban juntas cuatro cuentas bancarias. Dos de ellas estaban asociadas a la cuenta Rosario Trading Company S.A., donde estaba listado como "Attorney C". Juntas, las cuentas mantenían cerca de US$ 1.4 millones en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el rol exacto que Forlán tenía en relación a la cuenta". 

El perfil de Forlán del sitio en el que el ICIJ publicó la información, señala que el futbolista declinó hacer comentarios al grupo de periodistas cuando fue consultado "repetidas veces" a propósito de este tema. También añade al pie de la página que "no se intenta aquí sugerir que las personas, compañías o entidades señaladas en esta investigación hayan quebrantado la ley o actuado indebidamente".

Forlán, señalado en la investigación publicada en el sitio, no es el único uruguayo presente. De hecho, Uruguay está en el puesto número 26 en cantidad de dólares identificados en los registros de la investigación. Unos US$ 2.700 millones están vinculados al país, repartidos entre 881 cuentas de 771 clientes provenientes de nuestro país. Del total de esos clientes, señala la investigación, apenas un 21% tiene pasaporte o nacionalidad uruguaya. 

“Estas revelaciones arrojan luz sobre la relación entre la delincuencia internacional y amplían lo que se conoce como el comportamiento potencialmente ilegal o poco ético en los últimos años en HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo”, señala el grupo de periodistas en ese sitio.


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